Crimen organizado, realidad jurídica y herramientas de investigación es un tratado que aborda de manera profunda esta problemática que afecta actualmente y de manera grave a la sociedad. Además define qué es la delincuencia organizada y refiere sus características, y las formas de funciona-miento, hasta alcanzar los niveles de la delincuencia trasnacional. Examina también interesantes aspectos relativos a las diversas reformas constitucionales concebidas para fortalecer el marco legal de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y se explican sus principales figuras. También aborda el tema de las auditorías a contribuyentes ligados con el crimen organizado, explicando las formalidades que deben observarse, partiendo de la solicitud que haga el Ministerio Público Federal a la autoridad hacendaria para que ejerza sus facultades de comprobación, de quienes se tenga conocimiento que pudieran tener relación con esas organizaciones delictivas. En otro apartado, se analizan los delitos que en abstracto constituyen la finalidad perseguida por el crimen organizado, como son, entre otros, el terrorismo, los delitos contra la salud, lavado de dinero, secuestro, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, etc. En el plano de la investigación, se abordan los temas de los casos en que se requiere la intervención de las comunicaciones privadas, la polémica medida cautelar del arraigo; los informes anónimos; las recompensas; los testigos protegidos; el marco normativo del cateo y su valor probatorio; y la infiltración de agentes policíacos. Asimismo, expone algunas consideraciones en relación con la reclusión preventiva y se detallan las particularidades de la ejecución de las sentencias emitidas en contra de miembros del crimen organizado. Desarrolla también el tema de la cooperación internacional en el combate y sanción del crimen organizado, para lo cual se estudian diversos instrumentos internacionales al respecto. Por último, ejemplifica la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada bajo el esquema de cuadros sinópticos, además expone una guía sobre el contenido que involucra la ley. También realiza una compilación de criterios jurisprudenciales nacionales e internacionales.
Prologo
A manera de introducción
Primera Parte
Capítulo I. El Crimen Organizado en Otros Países
Capítulo II. Delincuencia Organizada
Capítulo III. Delitos Relacionados con el Crimen Organizado
Capítulo IV. La Investigación Ministerial con Motivo de la Delincuencia Organizada
Capítulo V. Medios para la Persecución de la Delincuencia Organizada
Capítulo VI. La Reclusión Preventiva y la Ejecución de Sentencias
Capítulo VII. El Procedimiento Penal Acusatorio y la Delincuencia Organizada
Segunda Parte
Capítulo Único Cooperación Internacional Frente al Crimen Organizado
Tercera Parte
Capítulo Primero. Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
Capítulo Segundo. Jurisprudencia
Bibliografía.
Genaro David Góngora Pimentel
Ministro de la suprema corte de Justicia de la Nación. Profesor Honorario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
